निवेश करके पैसे कमाएँ, घर बैठे YouTube वीडियो पसंद करके लाखों कमाएँ। ऐसे तमाम आकर्षक मैसेज आपने देखे और पढ़े होंगे. हैदराबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि कैसे इस तरह के ऑफर का लालच देकर लोगों को ठगा जा रहा है. धोखाधड़ी के इस खेल में चीनी हैंडलर्स की भूमिका भी सामने आई है. खुलासे के मुताबिक एक साल से भी कम समय में 15,000 भारतीयों से 700 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. पुलिस का कहना है कि इस गेम का पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया है. इसके अलावा कुछ रकम लेबनानी आतंकी समूह हिजबुल्लाह के खाते में भी भेजी गई है.
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के मुताबिक, इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों और गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट को भी अलर्ट कर दिया गया है. सीवी आनंद ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि उच्च वेतनभोगी सॉफ्टवेयर पेशेवरों को भी 82 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि पुलिस को संदेह है कि कुछ पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वॉलेट में जमा कर दिया गया। इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से हैं। पुलिस अभी छह और लोगों की तलाश कर रही है.
इसी साल अप्रैल में एक शख्स ने हैदराबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और 28 लाख की धोखाधड़ी के बारे में बताया. इसके बाद जांच शुरू की गई और मामले से जुड़े कई पहलू सामने आए. पता चला है कि लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरी के नाम पर लालच दिया गया था। लोगों को यूट्यूब वीडियो पसंद करने, गूगल रिव्यू लिखने जैसे आसान काम दिए गए। इन कार्यों को पूरा करने के बाद उन्हें पैसे दिए जाते थे. जिन पीड़ितों को औसतन 5 से 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ, उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया। इन लोगों ने कम से कम पांच हजार का निवेश किया और उच्च रिटर्न प्राप्त किया। कभी-कभी पहला काम पूरा करने के बाद दोगुना पैसा भी दिया जाता था। इसके अलावा निवेशकों को इसमें बड़ी रकम लगाने के लिए कहा गया था.
इसलिए भी फुलप्रूफ तैयारी की गई ताकि लोगों को अपना पैसा डूबने का अंदेशा न हो. एक नकली विंडो बनाई गई जिसके माध्यम से निवेशक अपना पैसा देख सकते थे। इससे उन्हें लगा कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन, उन्होंने काम पूरा होने का हवाला देकर पैसे निकालने से इनकार कर दिया। अप्रैल में जब मामला सामने आया तो जांचकर्ताओं को शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए 48 बैंक खाते मिले। उस समय अनुमान लगाया गया था कि धोखाधड़ी की रकम 584 करोड़ रुपये तक हो सकती है. जांच का दायरा बढ़ा तो 128 करोड़ रुपए बढ़ गए। जालसाजों द्वारा कुल 113 भारतीय बैंक खातों का उपयोग किया गया। अलग-अलग खातों में भेजे जाने के बाद इन्हें क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया. इसके बाद इसे दुबई के रास्ते चीन भेजा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ये खाते भारतीय सिम का उपयोग करके भारत में खोले गए थे। इसके बाद इन्हें दुबई से संचालित किया जा रहा था। इसके साथ ही इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड चीनी ऑपरेटरों से भी जुड़े हुए थे.
ऐसा ही एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर खोला गया था। इस खाते को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया सिम उसी शहर के मुनव्वर के नाम पर पंजीकृत था। मुनव्वर अपने तीन साथियों अरुल दास, शाह सुमैर और समीर खान के साथ लखनऊ पहुंचा और 33 शेल कंपनियों के नाम पर 65 खाते खोले। इन लोगों ने हर खाते से दो-दो लाख रुपये निकाले थे और मुनव्वर के पकड़ में आते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि उन्होंने यह काम मनीष, विकास और राजेश के कहने पर किया था. अब पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है. बताया गया है कि इन 65 खातों का इस्तेमाल चीनी मास्टरमाइंड केविन जून, की लू लोंगझू और शाशा ने 128 करोड़ रुपये भेजने के लिए किया था।
लेन-देन विवरण से पता चला कि कुछ खातों का उपयोग दुबई स्थित एक समूह द्वारा रिमोट-एक्सेस ऐप के माध्यम से किया जा रहा था। दुबई स्थित समूह चीनी मास्टरमाइंड के संपर्क में था और क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। इनमें से कुछ वॉलेट का इस्तेमाल अहमदाबाद स्थित प्रकाश मूलचंदानी प्रजापति और कुमार प्रजापति द्वारा किया जा रहा था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, प्रकाश चीनी हैंडलर्स से बात करता था और उन्हें बैंक विवरण और अन्य जानकारी भेजता था। अधिकारी ने बताया कि मुंबई से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों के पास दुबई में बैठे छह लोगों के बारे में जानकारी है जो फर्जीवाड़े में शामिल हैं.
