जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग केस
जैकलीन कई दौर की पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं। इससे पहले नवंबर में दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को जमानत दे दी थी क्योंकि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 30 नवंबर को पिंकी ईरानी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। जिन्हें चंद्रशेखर का करीबी दोस्त कहा जाता है और उन्होंने चंद्रशेखर को जैकलीन से मिलवाया था। आरोप यह भी है कि आरोपी पिंकी ने शिकायतकर्ता व अन्य स्रोतों से वसूल की गई राशि को निपटाने में अहम भूमिका निभाई. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी के आवेदन को आरोपी लीना मारिया पॉल के चेन्नई फार्महाउस से जब्त की गई 26 कारों को कब्जे में लेने की अनुमति दी। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि इन कारों को मामले में अपराध की आय से खरीदा गया था।
दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 2021 में चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और 14 अन्य आरोपियों को नामजद करते हुए चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट आई.पी.सी. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं और प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू के अनुसार, लीना, सुकेश और अन्य ने अपराध की आय को वैध बनाने और शेल कंपनियां स्थापित करने के लिए हवाला मार्ग का इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
