निरंजन हीरानंदानी: दुबई स्थित बेटे दर्शन को ईडी ने तलब किया है। हीरानंद के खिलाफ क्या है मामला

ईडी का समन तब आया जब जांच एजेंसी ने गुरुवार को फेमा प्रावधानों के तहत हीरानंदानी समूह और उसकी समूह संस्थाओं से संबंधित चार परिसरों का निरीक्षण किया।

• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मुंबई स्थित प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी समूह के प्रमोटरों निरंजन हीरानंदानी और उनके दुबई स्थित बेटे दर्शन हीरानंदानी को तलब किया।
• समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि पिता-पुत्र की जोड़ी को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। हालाँकि, वे किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करना चुन सकते हैं।
• यह समन तब आया जब जांच एजेंसी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत हीरानंदानी के समूह और उसके समूह की संस्थाओं से संबंधित चार परिसरों की तलाशी ली।

हीरानंद के खिलाफ क्या है मामला?

ईडी के अधिकारी पनवेल और चेन्नई में दो आवास परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मार्ग के माध्यम से कथित तौर पर ₹400 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त करने के लिए समूह की कई संस्थाओं की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एफडीआई प्राप्त करने वाली समूह संस्थाओं में से एक ने कथित तौर पर बैंकों के एक संघ से लिए गए ऋण पर चूक की और उसे गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया। बाद में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्यवाही में इस परियोजना को हीरानंदानी समूह के एक अन्य संगठन ने अपने कब्जे में ले लिया।

इसके साथ ही जांच एजेंसी कथित तौर पर हीरानंदानी समूह के प्रमोटरों से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) स्थित ट्रस्टों के लाभार्थियों के खिलाफ आरोपों की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, हीरानंदानी ने कथित तौर पर 2006 और 2008 के बीच ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कम से कम 25 कंपनियां और ट्रस्ट स्थापित किए।

इस बीच, ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह जांच टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ की जा रही एक अन्य फेमा जांच से जुड़ी नहीं है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।

ईडी की फेमा जांच पर हीरानंद का समूह, खोजें

जांच एजेंसी की फेमा जांच और निष्कर्षों पर गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए, हीरानंदानी के समूह ने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया।

“हमने विभाग द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करके उनके साथ पूरा सहयोग किया है। चूंकि जांच 15 साल पुराने घटनाक्रम से संबंधित है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड खंगालने में समय लगा… समूह समझता है कि ईडी संतुष्ट है कि फेमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हीरानंदानी समूह के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, समूह सहयोगी और कानून का पालन करने वाला रहेगा।