Money laundering case: अब मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति पर ईडी की पकड़ मजबूत
Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक बेटे अब्बास अंसारी और बहनोई सरजील रजा की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी बाहुबली मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करेगी. दरअसल, अब्बास अंसारी और सरजील से अब तक हुई पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं. पता चला है कि ईडी की कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपये दूसरों के नाम पर लगाए गए हैं. विकास कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कंपनियों से बाहरी लोगों को पैसा दिया गया है।
अब ईडी उन लोगों पर नजर रख रही है, जिनके नाम पर निवेश किया गया है और जिन्हें रुपये मिले हैं. ईडी इसे मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति मानकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. ईडी ने मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों की तलाशी शुरू कर दी है. ईडी अब तक मुख्तार अंसारी के परिवार के दो दर्जन से ज्यादा बैंक खातों की जांच कर चुकी है. बताया जाता है कि करोड़ों रुपये अन्य लोगों को दिए गए थे। ईडी ने उन लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है जिनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे।
ईडी का मानना है कि मुख्तार के गुरुओं की संपत्ति मुख्तार की बेनामी संपत्ति है। ईडी सबूत जुटाकर ऐसी बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है। ईडी ने आगाज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जमशेद रजा और मुख्तार के ससुर को तलब किया है. मुख्तार के ससुर जमशेद रजा को बयान दर्ज कराने के लिए ईडी समन कर सकता है।
Money laundering case: वहीं ईडी अब्बास अंसारी और उसके मामा सरजील रजा से लगातार पूछताछ कर रही है. ईडी पूछताछ के साथ दोनों के बयान भी दर्ज कर रही है. मिली जानकारी के मुताबिक चाचा-भतीजे अक्सर कई सवालों के जवाब पर अटके रहते हैं. हर बड़े ट्रांजैक्शन पर ईडी दोनों से अलग-अलग सवाल करती है। जिसके बाद उन्हें आमने-सामने भी कर दिया जाता है। ईडी ने मुख्तार के ससुर जमशेद रजा के स्वामित्व वाली कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आगाज कंस्ट्रक्शन का पार्टनर शादाब विदेश में है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है. अब ईडी भी बयान के लिए शादाब को तलब कर सकती है। उसके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।
मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी फिलहाल 18 नवंबर तक ईडी की हिरासत में हैं, जबकि सरजील रजा 15 नवंबर दोपहर 2 बजे तक हिरासत में हैं. ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू होने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है.