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वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने करीब रुपये जब्त किए हैं। 4,000 करोड़ रुपये के अवैध धन प्रेषण का पता चला है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े 55 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है
ईडी ने एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत कई राज्यों में तलाशी ली गई। इस बीच, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े 55 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है, जिसमें 19.55 लाख रुपये नकद और 22,600 डॉलर जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी ने 22-23 मई को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 25 स्थानों पर तलाशी ली।
इस बीच, यह पाया गया कि ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। हालांकि, ये सभी कंपनियां भारत में फर्जी नामों से खोले गए ऐसे खातों से जुड़ी थीं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग से कोई लेना-देना नहीं है। “ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से आम जनता से एकत्र धन को विभिन्न बैंक खातों में भेजा जा रहा था और अंत में विदेश भेजा जा रहा था। ईडी ने कहा, सेवाओं और उत्पादों के आयात को इन प्रेषणों का उद्देश्य कहा जाता है।
करीब 4000 करोड़ रुपए पेमेंट के नाम पर विदेश भेजे गए
जांच एजेंसी ने कहा कि आयात के खिलाफ भुगतान के नाम पर करीब रु. 4,000 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फेमा अधिनियम, 1999 के तहत रेसिंग, घुड़सवारी या किसी अन्य शौक से अर्जित आय को विदेश नहीं भेजा जा सकता है। ईडी ने कहा कि गेमिंग कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोल रखी हैं. ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई को इसकी आड़ में विदेश भेजा जाता था।
